长沙银行反洗钱黑名单外部数据引入项目

单一来源采购公示

长沙银行反洗钱黑名单外部数据引入项目拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

一、采购项目名称：长沙银行反洗钱黑名单外部数据引入项目

二、拟采购货物或者服务的说明

根据监管下发文件《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号令）第十八条、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）第五章第四十八条相关规定：金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护；对监控名单开展实时监测；遇名单调整时开展回溯检查。监控名单包括但不限于以下内容：

1、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；

2、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单；

3、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单；

4、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单；

5、洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。

为预防洗钱和恐怖融资活动，有效防范以上监控名单与我行建立业务关系，以及日常业务开展中避免为监控名单提供金融服务。对外部黑名单数据需求实施单一来源采购，签约一年。

三、拟定单一来源采购供应商的名称

睿也德资讯（上海）有限公司（简称“Accuity公司”）

四、采用单一来源采购的理由

本项目为长沙银行反洗钱黑名单外部数据引入项目，鉴于本项目的服务只能从唯一供应商处获得，故本项目拟采用单一来源的采购方式。

五、公示期限：自2020年5月26日至2020年6月1日止，共计5个工作日。任何供应商对采用单一来源方式公示有异议的，可以向采购人和采购代理机构以书面形式实名反映。

六、发布媒介：长沙银行官网、中国招标投标公共服务平台。（以长沙银行官网为准）

七、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式：

采购人：长沙银行股份有限公司

地 址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

联系人：徐先生

电 话：0731-84305631

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司 

地 址：长沙市雨花区湘府路二段199号招标大厦

联系人：张晓翔、罗 亮、温淑芳

电 话：0731-84555826